案例研究

加密貨幣

加密貨幣投資詐騙

一名受害者透過社交媒體接觸到一個加密貨幣投資機會，隨後被鼓勵持續追加入金。

我們審查了交易記錄、錢包地址、通訊內容及區塊鏈活動，以評估潛在資金流向。

相關證據被整理，用於支持進一步法律調查與專業法律意見。

投資平台

虛假投資平台

一名受害者向某線上投資平台存入資金，該平台隨後限制提現。

我們審查了付款記錄、平台信息及通訊內容，以評估交易鏈路。

調查結果被整理，用於支持證據保全與後續法律行動。

外匯交易

外匯交易詐騙

一名受害者在看到網絡廣告後加入某外匯交易平台，隨後被要求追加付款。

我們審查了交易記錄、付款明細及平台信息，以評估案件情況。

現有證據被整理，用於識別潛在風險與法律後續步驟。

網絡任務

網絡任務與支付騙局

一名受害者被提供線上任務，對方承諾快速佣金，隨後被要求進行更大額入金。

我們審查了聊天記錄、付款憑證及交易明細，以評估資金流向。

案件信息被整理，用於進一步法律評估。

冒充銀行

銀行冒充詐騙

一名受害者被自稱銀行工作人員的人聯繫，並被指示進行可疑付款。

我們審查了交易記錄、通話信息及其他可用證據，以評估案件情況。

相關材料被整理，用於進一步專業法律審查。

股票投資群

股票投資群詐騙

一名受害者加入某線上股票投資群，隨後被引導至指定交易平台。

我們審查了群內通訊、交易記錄及平台信息，以評估付款鏈路。

案件檔案被整理，用於進一步法律或專業審查。