高回報投資群騙局
詐騙者在社交媒體和即時通訊平台上建立投資群，以獨家機會、內部消息和保證收益為誘餌，說服受害者投資。當受害者嘗試提現時，資金往往被凍結。
專注加密貨幣、投資與情感詐騙案件支援
將詐騙損失轉化為追回機會
詐騙手法日益精密且跨國化。我們提供專業案件評估、欺詐調查支援、資產追蹤與追回協調，幫助受害者了解自身選擇並採取明智行動。
我們處理的金融詐騙案件
從投資與加密貨幣騙局，到情感詐騙與金融冒充，我們的團隊幫助受害者評估案件、追蹤潛在資金流向並探索合適的追回方案。
黃金交易與反覆收費騙局
虛假黃金交易平台或經紀人可能以入金、稅費、手續費等名義要求反覆付款。受害者被告知付款後即可解鎖提現，但資金通道始終被封鎖。
加密貨幣提現騙局
虛假平台可能以賬戶受限、安全審查、驗證要求或需追加保證金為由阻止提現，並不斷施壓要求受害者繼續轉賬。
情感與投資詐騙
詐騙者透過交友和社交平台建立情感關係，隨後引導受害者進入虛假投資機會、金融服務或加密貨幣平台，往往造成重大經濟損失。
冒充銀行與金融機構
詐騙者可能冒充銀行、證券公司或金融監管機構，聲稱賬戶已被凍結或需進行安全審查，進而指示受害者轉賬或洩露敏感個人信息。
AI 量化交易騙局
欺詐方案可能借用 AI、演算法交易和自動投資系統等熱門概念，推廣所謂低風險、高回報產品。實際上，這些平台可能屬於欺詐方案或未經授權的投資操作。
專業領域
我們結合金融調查、區塊鏈分析、法律支援與跨境資源，幫助受害者評估案件、追蹤潛在資金流向並尋求合適的追回方案。
股票與期貨
股票與期貨投資詐騙
詐騙者可能冒充投資顧問、市場分析師或業內人士，邀請受害者進入私人投資群。虛假盈利記錄和交易結果被用來鼓勵追加入金，隨後提現受到限制。
股票期貨投資群
數字資產
加密貨幣投資詐騙
欺詐方案可能利用加密貨幣、DeFi、NFT 或自動交易吸引數字資產投資。當受害者嘗試提現時，平台可能限制訪問、關停或不再回應。
USDT區塊鏈錢包追蹤
金融投資
外匯投資詐騙
虛假外匯平台常以專業顧問、先進交易策略和異常高回報為宣傳點。當受害者申請提現時，可能被以稅費、賬戶驗證或安全要求為名要求追加付款。
外匯平台資金追蹤交易分析
網絡平台
網絡遊戲與提現欺詐
部分欺詐性網絡遊戲和娛樂平台以賬戶安全審查、投注要求、系統維護或涉嫌違規為由限制提現，導致用戶無法取回資金。
網絡平台提現限制資金分析
投資方案
多層次投資方案
此類方案可能以高回報、會員權益和推薦獎勵吸引參與者。新資金常被用於維持方案運轉，直至資金流斷裂，參與者面臨重大損失。
會員方案資金追蹤案件評估
情感詐騙
網絡情感與投資詐騙
詐騙者透過交友網站和社交平台建立信任，隨後引導受害者進入投資機會或提出財務協助請求，再利用情感操控鼓勵反覆轉賬。
交友平台情感詐騙投資詐騙
請勿繼續付款，也不要刪除任何證據
遭遇詐騙後，正確的應對比盲目行動更重要。請盡快止損、保留證據並採取適當措施。
01 | 停止繼續付款
請勿再支付任何款項，包括入金、解凍費、稅費或追回費用。
02 | 保留證據
保留所有相關記錄，包括交易明細、聊天記錄、截圖、錢包地址和網站信息。
03 | 保護賬戶安全
請盡快聯繫銀行或支付機構，並採取措施保護您的賬戶和個人信息。
04 | 警惕追回詐騙
請警惕保證追回、所謂「內部渠道」以及要求預付費用的說法。
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0小時響應
盡快行動
請停止繼續付款，並盡快聯繫銀行或支付機構。
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0+ 證據類型
保留證據
請保留交易記錄、通訊內容、錢包信息及其他相關證據。
🔒
0% 保持警惕
避免二次詐騙
請警惕追回保證、主動推銷以及要求預付費用的請求。
案件經驗
以下示例基於常見金融詐騙情形，僅供參考。每起案件均根據現有信息和證據單獨評估。
案例示例 A
外匯投資詐騙
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一名受害者被引入虛假外匯交易平台，看到賬戶盈利後持續投入。申請提現時被多次限制。案件經審查後，相關交易記錄被整理用於進一步評估。
案例示例 B
數字資產投資詐騙
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一名受害者被指示將資金轉入指定加密貨幣錢包，隨後無法提取資產。我們審查了交易記錄和區塊鏈數據，以評估潛在資金流向並釐清案情。
案例示例 C
股票投資詐騙
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一名受害者透過社交媒體加入線上投資群，並跟隨所謂市場分析師的推薦操作。平台和交易信息出現異常後，現有證據被整理用於案件評估。
案例示例 D
情感投資詐騙
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一名受害者在網絡關係中建立信任，隨後被引導參與投資機會。多次轉賬後情況引起疑慮。相關案件信息被整理，用於評估交易背景和潛在風險。
案例示例 E
跨境金融詐騙
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涉及多個司法管轄區的案件，可能需要對交易記錄、平台信息和適用程序進行更廣泛的審查。我們會評估現有信息，以確定合適的調查和專業支援方向。
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跨領域支援
專業團隊
跨領域專家團隊
孖士打律師事務所匯集金融、法律、數字取證和區塊鏈領域的專業力量，評估案件、整理證據並識別合適的追回方案。
01
金融分析：審查交易記錄與潛在資金流向。
02
區塊鏈調查：追蹤加密貨幣交易與鏈上活動。
03